Funciones:

• Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º 30424.
• Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación.
• Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar medidas de protección al denunciante/testigo.
• Participar en la elaboración del Programa de Modelo de Prevención (Integridad)y realizar actividades de capacitación y sensibilización en ética y cumplimiento.
• Brindar soporte al personal sobre integridad, mantener actualizada la normativa interna y colaborar en la automatización de procesos de cumplimiento.

Requisitos:

• Bachiller en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en la implementación y monitoreo de Modelos de Prevención de Delitos, preferiblemente en el sector financiero.
• Conocimientos sólidos de la Ley y regulación vinculada a la Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas (Ley N°30424).
• Conocimientos en la interpretación de estándares internacionales (ISO 37001) y en Prevención de Lavado de Activos y su regulación en el sector financiero.
• Conocimiento de metodologías de Gestión de Riesgos (ej. COSO ERM, ISO 31000) y su aplicación en el sector bancario.
• Manejo de Bases de Datos: SQL, Macros (VBA), Power BI, entre otras a nivel intermedio.
• Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes de manera presencial en horario de oficina y Sábados hasta la 1 pm (virtual)