Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros

Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones.

• Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional.
• Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
• Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
• Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
• Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

• Perfil Diverso: Egresado(a) de la carrera de Administración, Economía, Comtabilidad o afines (Indispensable).
• Experiencias: 1 año de experiencia como asistente en PLAFT, Fraudes o Riesgos (Indispensable).
• Primordial el dominio: Excel e inglés nivel avanzado (indispensable).
• Conocimientos en Power BI, SQL.
• Conocimiento en PLAFT y gestión de data.
• Sede de trabajo: Lima.

• Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2024.
• Ingreso a planilla de BCP desde tu primer día.
• Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño.
• Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
• Acceso a descuentos en productos financieros.
• Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.
• Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.

“Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.