Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUBGERENTE ADJUNTO DE DEBIDA DILIGENCIA CORPORATIVA.

¿Cuál es el reto?

Asegurar el proceso de debida diligencia de acuerdo a las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para el macroproceso de debida diligencia corporativa (unidades del exterior); con el fin de crear eficiencias y mitigar riesgos reputacionales y/o sanciones económicas que impacten en los resultados de nuestros negocios.

¿Cómo impactarás en grande?

• Ejecutar los procesos de debida diligencia en el onboarding y revisión periódica de clientes de BCP Miami, evaluando perfiles, transacciones sensibles y alertas AML, en cumplimiento de normativas locales e internacionales (PLA/FT, BSA, OFAC y otras).
• Elaborar informes internos y regulatorios, gestionar indicadores de clientes y procesos de debida diligencia, y asegurar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información para fines de control y supervisión.
• Atender consultas y requerimientos de stakeholders internos, asesorar en temas de debida diligencia y AML, participar en reuniones de coordinación, realizar seguimiento de compromisos y reportar avances, en estrecha interacción con el equipo de Cumplimiento de Miami.
• Brindar soporte directo al Subgerente de Debida Diligencia BCP Miami, contribuyendo a la mejora continua de los procesos, al fortalecimiento del modelo operativo y al cumplimiento oportuno de los objetivos del área

¿Qué necesitamos de ti?

• Bachiller universitario en carreras de: Administración, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Deseable que cuente con Maestría: Cumplimiento, Riesgos, Finanzas o afines.
• Conocimiento de Regulación PLAFT internacional y otras normas de Compliance vinculadas a clientes.
• Experiencia mínima 2 a 3 años en compliance/riesgos/auditoría.
• Experiencia en mejora continua, gestión de proyectos/procesos y/o transformación digital (Deseable).
• EXCEL avanzado (Matrices, fórmulas, cruce de información, tablas dinámicas y reportes)
• Inglés: Avanzado (oral y escrito – indispensable). Uso permanente para coordinación con Miami.
• Conocimientos en: Debida Diligencia (DDK) y Debida Diligencia Reforzada (EDD)
• Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
• Estándares internacionales (OFAC, listas restrictivas, sanciones, lineamientos globales)
• Certificaciones en Scrum, Agile, etc. (Deseable)
• Power Apps, Power Automate, Power Bi, SQL y bases de datos (Deseable)
• Disponibilidad para laborar de manera hibrida en La Molina.

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

• Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2024.
• Ingreso a planilla BCP desde tu primer día.
• Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño
• Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
• Acceso a descuentos en productos financieros.
• Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.
• Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.

Sí, a ti. Te estamos buscando ¡Únete al equipo BCP!

“Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo"