a) Brindar soporte a los programas PLAFT y Anticorrupción en las tareas de investigación de alertas conductuales.

b) Proponer y ejecutar mejoras para el proceso de evaluación e investigación de alertas conductuales de los programas.

c) Efectuar las investigaciones de casos de denuncias y alertas automáticas recibidas por cualquier canal que estén dentro del alcance de Cumplimiento y Ética.

d) Definir el modelo de consecuencias o sanciones junto a la Gerencia de Relaciones Laborales y ejecutar las sanciones o medidas correctivas.                   

• Bachiller o Titulado de Administración, Economía, Contabilidad, Ing. Industrial, Ing. Sistemas.
• Mas de 3 años de experiencia en productos bancarios, con enfoque en temas de investigaciones de plaft
• Manejo y análisis de altos volumenes de datos - Excel - Datalake,
• Conocimiento de Regulación PLAFT y otras normas de Compliance vinculadas a contrapartes (Deseable)
• Infocorp, sunarp, sunat.
• Ingles intermedio
• Disponibilidad para laborar de manera hibrida en La Molina.

Este rol estará encargado de realizar la evaluación e investigación de alertas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) de colaboradores de BCP y Credicorp.    

a) Brindar soporte a los programas PLAFT y Anticorrupción en las tareas de investigación de alertas conductuales.

b) Proponer y ejecutar mejoras para el proceso de evaluación e investigación de alertas conductuales de los programas.

c) Efectuar las investigaciones de casos de denuncias y alertas automáticas recibidas por cualquier canal que estén dentro del alcance de Cumplimiento y Ética.

d) Definir el modelo de consecuencias o sanciones junto a la Gerencia de Relaciones Laborales y ejecutar las sanciones o medidas correctivas.                                                                                                                                  

• Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2025.
• Ingreso a planilla BCP desde tu primer día.
• Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño
• Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
• Acceso a descuentos en productos financieros.
• Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.

Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos

“Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo"