Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)

• 'Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.
• Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentras y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
• Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
• Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
• Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

Egresado de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad y carreras afines.

Experiencia previa como Asistentes o Analistas del equipo de PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, auditoría, Riesgos (Mínimo 1 año)./ practicantes con conocimientos

Conocimiento previo de Plaft, y herramientas de gestión de data.

Obligatorio Office Intermedio (excel) y Power Point

Deseable Power BI, U otra herramienta de gestión de datos (SQL,u otras)